證券代碼：301045 證券簡稱：天祿科技 公告編號：2023-051

蘇州天祿光科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)蘇州天祿光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議審議通過，決定于 2023年 5月 11日召開 2022年度股東大會。現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022年度股東大會的議案》，決定召開 2022年度股東大會。本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年 5月 11日 15:00。

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年 5月 11日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023年 5月 11日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2023年 5月 11日 9:15—15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6、會議的股權(quán)登記日：2023年 5月 4日。

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于 2023年 5月 4日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決，不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：公司五樓會議室，地址為：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)太東路 2990號，天祿科技辦公樓五樓。

二、會議審議事項

2、審議與披露情況：上述會議審議事項已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，審議事項合法、完備。內(nèi)容詳見公司于 2023年 4月 21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、本次會議所審議事項對中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決進行單獨計票并及時公開披露。

三、會議登記等事項

（一）登記時間：2023年 5月 10日 9:00-11:30、14:00－17:00。

（二）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，還須持出席人身份證、授權(quán)委托書；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，還須持出席人身份證、授權(quán)委托書（見附件二）；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，通過信函或傳真方式登記的，請進行電話確認；以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2023年 5月 10日 16:00。

4、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

（三）登記地點

現(xiàn)場登記地點：蘇州天祿光科技股份有限公司董事會秘書辦公室

信函送達地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)太東路 2990號，信函請注明“天祿科技 2022年度股東大會”字樣。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、會議費用

本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議人員的食宿及交通費用自理。

2、會務聯(lián)系：

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)太東路 2990號

聯(lián)系人：宋歡歡

聯(lián)系電話：0512-66833339

傳真號碼：0512-66833339

電子郵箱；sztl@sz-talant.com

六、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此通知。

蘇州天祿光科技股份有限公司董事會

2023年 4月 21日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351045”，投票簡稱為“天祿投票”。

2、議案填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間 2023年 5月 11日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年 5月 11日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

本人/本企業(yè) 作為蘇州天祿光科技股份有限公司附件二：

授權(quán)委托書

本人/本企業(yè) 作為蘇州天祿光科技股份有限公司年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權(quán)，本人/本企業(yè)對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權(quán)/無權(quán)按照自己的意思表決。

本次股東大會各項審議事項投票指示如下：

委托人姓名或名稱：

委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)和持股數(shù)量：

受托人姓名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人簽字（蓋章）：

受托人簽字（蓋章）：

委托日期：

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束。

附件三：

蘇州天祿光科技股份有限公司

2022年度股東大會參會股東登記表

關(guān)鍵詞：